证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-024 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日开 始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”累计有人民币 405,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,415 股，占“阿拉转债”转股前 公司已发行股份总额的 0.008078%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”已回售注销 的可转债金额为 7,000 元，占可转债发行总量的 0.001807%， “阿拉转债” 尚未转股的可转债金额 386,988,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 ? 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“阿拉转 债”共有人民币 0 元转换为公司股票，累计转股数量 0 股，占“阿拉转 债”转股前公司已发行股份总额的 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“阿拉转债”，债券代码“118006”。 （二）可转债转股价格调整情况 根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的 “阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股 价格为人民币 63.72 元/股，最新转股价格为 19.89 元/股。历次转股价格调整情 况如下： 根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的 “阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股 价格为人民币 63.72 元/股。 因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 26 日起转股价格调整 为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度 权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。 因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于 2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债 转股价格的议案》，自 2022 年 12 月 21 日起， “阿拉转债”转股价格由 45.23 元/ 股调整为 39.88 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修 正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。 公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期的股份登记工作，新增股份 20.6484 万股，本次股权激励归属登 记使公司总股本由 141,313,907 股变更为 141,520,391 股。公司于 2023 年 6 月 拉转债”转股价格调整的议案》， “阿拉转债”转股价格由 39.88 元/股调整为 39.86 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 20 日开始生效。具体内容详见公司于 生化科技股份有限公司关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的公告》 （公告编号：2023-022）。 因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 (www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2022 年年度 权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。 因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 5 月 21 日起转股价格调整 为 19.99 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度 权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。 因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，自 2025 年 2 月 26 日起转股价 格调整为 19.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年前三 季度权益分派时调整“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-011）。 因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议和 2025 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并 于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向下 修正可转债转股价格的议案》，自 2025 年 3 月 26 日起， “阿拉转债”转股价格由 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关 于向下修正“阿拉转债”转股价格暨转股停复牌的公告》 （公告编号：2025-023）。 （三）可转债回售情况 公司于 2024 年 11 月 18 日召开“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议 及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额 及内部投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投项目投资金额及内部投资结 构进行调整。根据公司《募集说明书》有关“阿拉转债”的附加回售条款，“阿 拉转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿 拉转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-081）。 二、 可转债本次转股情况 “阿拉转债”的转股期自 2022 年 9 月 21 日起至 2028 年 3 月 14 日，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“阿拉转债”共有人民币 0 元已转换为公 司股票，累计转股数量 0 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。 截至 2025 年 3 月 31 日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 386,988,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 99.893650%。 三、股本变动情况 变动前 本次可转债 变动后 股份类别 （2024 年 12 月 31 日） 转股 （2025 年 3 月 31 日） 无限售条件流通股 277,385,321 0 277,385,321 总股本 277,385,321 0 277,385,321 四、其他 投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上 海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券事务部 联系电话：021-50560989 联系邮箱：aladdindmb@163.com 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会
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